Vụ tai nạn quy mô lớn nhất từ trước đến nay 8 tỷ USD Hacker đang tích tụ ether... Liên hoàn sự kiện vụ hack Binance
Trong 48 giờ sau vụ hack Binance, sổ cái on-chain đã được ghi lại chính xác như một liên hoàn sự kiện. Các lý thuyết lưu thông trên thị trường về "xả Ether gây sập giá" và "thanh lý ETF" khác với sổ cái - hacker không phải đang xả Ether, mà đang tích tụ nó dù chịu lỗ.
◇ 30 tháng 10 (thứ Sáu) Sáng sớm sau khi rò rỉ, sổ cái của kẻ trộm
Thành phần của 6,3 tỷ USD bị rò rỉ lúc 5 giờ 20 phút (giờ Hàn Quốc) từ đầu đã khác với công cộng. Theo thống kê của Elliptic, 3,8 tỷ USD bị rò rỉ trên chuỗi Ethereum là một tập hợp gồm 186 loại token, mặt hàng lớn nhất không phải Ether mà là stablecoin Tether (USDT) 1,9 tỷ USD và USD Coin (USDC) 823 triệu USD. Ngay sau khi rò rỉ, hacker bắt đầu xả hơn 150 loại altcoin trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để trao đổi lấy Ether.
◇ Sáng 30 tháng Cuộc truy đuổi về đóng băng
Phía phòng thủ cũng nhanh. Tether đã đóng băng 1,57 tỷ USD, Binance đóng băng token staking do chính công ty phát hành wBETH để cắt đứt một con đường thoát. Cộng với Circle (USDC), tiền bị trói là 2,8-3 tỷ USD. Vào lúc 7 giờ 46 phút sáng ở Seoul, Upbit đã đưa ra thông báo cảnh báo và hạn chế rút tiền tới Binance, sau đó Bithumb và Coinone cũng làm tương tự. Điểm yếu của stablecoin - nhà phát hành có thể khóa ví - lần này đã trở thành vũ khí của những người theo dõi.
◇ Trưa 30 tháng Trao đổi có tổn thất
Khi đó, phản ứng của hacker được ghi lại trong sổ cái. 434 triệu USD USDT được trao đổi trên Uniswap, 1inch v.v. lấy 160.451 Ether, chấp nhận các điều kiện có tổn thất 12-26% so với giá thị trường. Đã gửi USDT làm tài sản thế chấp lên giao thức cho vay Aave và vay 19.762 Ether, khối lượng AVAX qua cầu nối thành 7.242 Ether. Mục đích là duy nhất. Ether và Bitcoin không ai có thể đóng băng được. Trái ngược với lý thuyết sập giá, chuyển động này thực chất là nhu cầu "mua" Ether - giá Ether đã chạm đáy ở cuối khoảng 2.100 USD.
◇ Tối 30 tháng Cỗ máy không nghỉ
Trong đêm, chuỗi Tron đã hoạt động. 638 triệu TRX được chia nhỏ qua 546 lần chuyển tự động - khoảng cách giữa lần chuyển trung bình 96 giây. Elliptic ghi lại rằng "việc rửa tiền cơ học này không dừng vào ban đêm". Thông qua con đường này, 38-67 triệu USD đã thoát khỏi lưới theo dõi. Tuy nhiên, không có 0 lần nạp vào sàn giao dịch tập trung - tiền mặt hóa vẫn chưa bắt đầu.
◇ Trưa 31 tháng Những con số trên thị trường
Ether đã phục hồi mức 2.240 USD. Sự sụt giảm là chính xác nhưng "sự sập giá" là quá lớn. Tổng thanh lý hợp đồng tương lai trên thị trường vượt quá 1,5 tỷ USD, Ether riêng lẻ một ngày 360 triệu USD (85% là cược tăng). Thực tế đằng sau "lý thuyết thanh lý ETF" là luồng vốn ròng âm của quỹ ETF Ethereum hiện vật của Mỹ - 155,7 triệu USD trong một ngày 30 tháng, 5 ngày liên tiếp, tích lũy tháng 10 khoảng 1,1 tỷ USD, cao nhất năm nay. Tuy nhiên, phần lớn luồng vốn này là xu hướng đã diễn ra trước khi xảy ra vụ hack, nên khó có thể yếu tố hack như nguyên nhân. Cũng không có sự lệch giá đáng lo ngại của token staking (stETH) (tỷ lệ chiết khấu 0,05%).
◇ Tối 31 tháng Số dư hiện tại và điều tra
Tài sản "không thể đóng băng" trong tay hacker là khoảng 3,2 tỷ USD - 420.000-520.000 Ether (chênh lệch thống kê giữa các công ty phân tích) và 18.270 Bitcoin đang nằm ở 19 địa chỉ. CEO Richard Teng tiết lộ rằng cuộc tấn công này "không phải do một cá nhân". Trong công cụ tấn công, đã tìm thấy thiết bị tự hủy để xóa dấu vết. Layer 2 Arbitrum và Optimism đã thu hồi toàn bộ phần bị đánh cắp trên chuỗi của mình bằng quyền quản trị. Vị trí chính thức của cơ quan tài chính Hàn Quốc vẫn chưa được công bố.
◇ Bản ghi tiếp theo 1 tháng 11, 2 tháng 11
Binance đang phục hồi tuần tự với mục tiêu mở lại hoàn toàn rút tiền vào ngày 1 (giờ Hàn Quốc), và vào ngày 2 sẽ công bố Proof of Reserve (PoR). Và cuộc chiến dài nhất vẫn chưa bắt đầu. Mất 20 phút để ăn cắp, nhưng mất hàng năm để chi tiêu - trong khi cả thế giới công ty phân tích và cơ quan điều tra theo dõi, cuộc chiến dài để rửa 8 tỷ USD này mới chỉ là trang 1.